Suwałki
Wyroki pozbawienia wolności od 3 do 7 lat usłyszało osiem osób, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w Suwałkach i w innych miejscach, wystawiały i posługiwały się nierzetelnymi fakturami dotyczącymi obrotu olejem napędowym przy wykorzystaniu sieci spółek paliwowych.
Proceder trwał od połowy 2013 roku do połowy 2014 roku. Śledztwo wszczęto dziesięć lat temu, na podstawie zawiadomienia z Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. W efekcie przedstawiono zarzut prezesowi i prokurentowi jednej z suwalskich spółek zajmującej się handlem paliwami. Zarzucono im przyjęcie i posłużenie się blisko 200-toma nierzetelnymi fakturami dokumentującymi fikcyjny zakup oleju napędowego na łączną kwotę około 26 milionów złotych. W ten sposób zaniżyli należny od spółki podatek VAT o blisko 5 milionów złotych.
Jak ustalili śledczy, suwalska spółka otrzymywała nierzetelne faktury od innych spółek, w większości pozorujących obrót paliwami. Najwięcej, bo ponad 100 nierzetelnych faktur spółka pozyskała od warszawskiej spółki, której prezesem był obywatel Estonii. Po kilkadziesiąt faktur wytworzyły i przekazały dwie spółki z siedzibami w Kętrzynie i Częstochowie, a kilka – inna spółka z Suwałk.
Prezes i prokurent spółki suwalskiej oraz prezesi i prokurenci pozostałych spółek – łącznie 8 osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej – objęto aktem oskarżenia, który pod koniec 2019 roku trafił do sądu. Dodatkowo oskarżeni odpowiadali za tak zwane pranie brudnych pieniędzy, co polegało na obrocie środkami pieniężnymi pochodzącymi z uszczuplenia podatkowego w celu zamaskowania ich przestępczego pochodzenia.
Sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Olsztynie, który zasadniczo podzielił prokuratorskie wnioski i skazał oskarżonych. Prezesowi i prokurentowi suwalskiej spółki wymierzył kary łączne po 7 lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym wymierzył kary łączne pozbawienia wolności w wysokości: 6 lat (jeden oskarżony); 5 lat (jeden oskarżony); 4 lata (trzech oskarżonych) i 3 lata (jeden oskarżony).
Wyrok nie jest prawomocny.
