region
20 osób zatrzymali funkcjonariusze Urzędów Celno-Skarbowych z Białegostoku, Olsztyna i Szczecina oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Są podejrzane o udział w zorganizowanym procederze prania pieniędzy oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT.
Proceder miał opierać się na sieci kilkuset spółek zarejestrowanych w Polsce i w Czechach. O ich działaniu mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski z zespołu prasowego podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tak zwanej zbrodni fakturowej. Sąd zdecydował o osadzeniu pięciu podejrzanych w areszcie na trzy miesiące, wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1,5 mln złotych, objęci zostali również dozorem policji i mają zakaz opuszczania kraju.
Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 45 mln zł.
Dodał Marcin Tracikowski.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Sprawa jest rozwojowa, śledczy analizują, jakie jeszcze podmioty gospodarcze i osoby mogły brać udział w przestępczym procederze – niewykluczone są kolejne zatrzymania.
